REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA INTERNACIONAL |
Persona Física: > Formulario datos necesarios para apertura de cuenta (KYC). > Declaración de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. > Carta de instrucción para operar. > Fotocopia de documentos de identidad de los titulares o pasaportes actualizados. > Documento alternativo con vencimiento (ej. Licencia de conducir si se tiene sólo D.N.I.). > D.N.I. de beneficiaros (de poseer). > Fotocopia de un servicio o impuesto. > Referencias bancarias. > Dirección página Web (de poseer).
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Persona Jurídica: > Formulario datos necesarios para apertura de cuenta (KYC). > Declaración de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta. > Carta de instrucción para operar. > Fotocopia de documentos de identidad de los titulares. > Fotocopia autenticada de contrato social o estatuto, y del que determine la representación (acta de asamblea o poder). > Fotocopia de la inscripción en la I.G.J. > Fotocopia de inscripción ante A.F.I.P. > Fotocopia de último balance auditado. |